Sau khi được giới chức tỉnh An Giang tạo điều kiện, Công ty Trung Hậu 68 đã khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo giấy phép chỉ hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình, Chủ tịch Công ty Trung Hậu 68, bị cáo buộc 3 tội danh gồm “Đưa hối lộ”; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Cựu phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư và cựu giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Việt Trí, bị cáo buộc tội “Nhận hối lộ”.
Cựu chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, cựu Trưởng ban quản lý Khu kinh tế An Giang Nguyễn Bảo Trung cùng 7 người khác bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2020, UBND tỉnh An Giang chuẩn bị cấp mỏ cát tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để cung cấp cho Dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Biết việc này, Lê Quang Bình đến gặp, đề nghị quan chức tỉnh An Giang tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát trên.
Sau khi Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép, ngoài việc khai thác cát cung cấp cho các dự án, Lê Quang Bình chỉ đạo nhân viên tổ chức khai thác cát bán cho khách lẻ, không đưa vào công trình theo giấy phép. Nhóm này còn bán vị trí khai thác cho một số đơn vị, cá nhân ngoài Công ty Trung Hậu 68 để hưởng lợi trái phép.
Cơ quan điều tra xác định từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Công ty Trung Hậu 68 khai thác hơn 5 triệu m3 cát nhưng cấp vào công trình theo giấy phép hơn 1,3 triệu m3; còn lại bán ra ngoài và thu lợi bất chính gần 294 tỷ đồng.
Bộ Công an xác định Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện để được cấp phép thăm dò, khai thác; hồ sơ cấp phép không đầy đủ thủ tục phê duyệt dự án; không đủ điều kiện nâng công suất khai thác.
Tuy nhiên, các bị can Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư, Nguyễn Việt Trí và Nguyễn Bảo Trung đã thông đồng với Lê Quang Bình để trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái công vụ, tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68, qua đó nhận lợi ích vật chất lớn.
Cụ thể, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhận 300.000 USD; cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư nhận gần 1 tỷ đồng; cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Nguyễn Việt Trí nhận 3,1 tỷ đồng…
Kê biên hàng chục bất động sản
Trong vụ án, cơ quan điều tra phong tỏa tài khoản của 6 bị can với tổng số tiền 4,4 tỷ đồng.
Với bất động sản, nhà chức trách kê biên 7 thửa đất của bị can Hoàng Hải Thụy (Phó tổng giám đốc Công ty Trung Hậu 68). Những bất động sản này phần lớn ở TP. Long Xuyên và chỉ có một bất động sản ở huyện Thoại Sơn (An Giang).
Cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch đối với một số bất động sản có liên quan tới những cá nhân là nhân viên Công ty Trung Hậu 68, người nhà và bản thân bị can Lê Quang Bình đã mua bán nhưng chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Trong số này có thửa đất ở quận 7 diện tích hơn 4.900m2, một thửa đất ở huyện Bình Chánh (TP.HCM) diện tích hơn 3.700m2.
Bị can Phạm Quốc Văn (Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng thương mại Văn Anh) bị kê biên 33 bất động sản. Những bất động sản này đều đứng tên vợ bị can nằm ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và TP. Cần Thơ.
Khi khám xét khẩn cấp tại mỏ cát của Công ty Trung Hậu 68, nhà chức trách đã tạm giữ 46 phương tiện thủy nội địa và sau đó có quyết định ngăn chặn giao dịch.
Cơ quan điều tra cũng kê biên 15 ô tô của Công ty Trung Hậu 68, trong đó có một số xe do các cá nhân đứng tên chủ sở hữu hộ Lê Quang Bình như xe Mercedes Benz S450, Lexus ES 250 và cả những mẫu xe như Lexus LX 570, G63.
Ngoài ra, Công ty Kiên Giang Sài Gòn do bị can Lê Quang Bình làm Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện theo pháp luật cũng bị kê biên 8 xe ô tô.
Phạm Toàn